【公告】代子公司合冠投資(股)公司董事及監察人異動及三分之一以上董事發生變動

日 期：2021年10月25日

公司名稱：合勤控 (3704)

主 旨：代子公司合冠投資(股)公司董事及監察人異動及三分之一以上董事發生變動

發言人：羅偉

說 明：

1.發生變動日期:110/10/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:指派第八屆董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

合冠投資(股)公司之第七屆董事：

朱順一、合冠投資(股)公司董事長

羅偉、合冠投資(股)公司董事

馮秋蓮、合冠投資(股)公司董事

監察人：

郭宣辰、合冠投資(股)公司監察人

4.舊任者簡歷:

合冠投資(股)公司之第七屆董事：

朱順一、合冠投資(股)公司董事長

羅偉、合冠投資(股)公司董事

馮秋蓮、合冠投資(股)公司董事

監察人：

郭宣辰、合冠投資(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

合冠投資(股)公司之第八屆董事：

朱順一、合冠投資(股)公司董事長

羅偉、合冠投資(股)公司董事

徐麗玲、合勤投資控股(股)公司財務部資深經理

監察人：

郭宣辰、合冠投資(股)公司監察人

6.新任者簡歷:

合冠投資(股)公司之第八屆董事：

朱順一、合冠投資(股)公司董事長

羅偉、合冠投資(股)公司董事

徐麗玲、合勤投資控股(股)公司財務部資深經理

監察人：

郭宣辰、合冠投資(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事及監察人任期屆滿，由合冠投資(股)公司之

唯一法人股東(合勤科技股份有限公司)指派其第八屆董事

及監察人。

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/19~109/12/18

11.新任生效日期:110/11/02~113/11/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。