【公告】代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜

日 期：2020年02月12日

公司名稱：合庫金 (5880)

主 旨：代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜

發言人：周俊隆

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/12

2.股東臨時會召開日期:109/03/20

3.股東臨時會召開地點:臺北市忠孝東路四段325號10樓

(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室）

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「109年度預算書及業務計畫」討論案。

(2)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司109年度財務報告、

稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項，另為配合勤業眾信

聯合會計師事務所內部調整，自108年第4季起，本公司簽證會計師將由

鄭旭然會計師，更換為楊承修會計師討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/06

11.停止過戶截止日期:109/03/20

12.其他應敘明事項:無