【公告】代子公司允成投資股份有限公司董事會決議召開108年股東常會

中央社
更新時間：

日 期：2019年05月10日

公司名稱：國際中橡 (2104)

主 旨：代子公司允成投資股份有限公司董事會決議召開108年股東常會

發言人：黃柏松

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。

(2)107年度營業及財務報告。

(3)107年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬訂定本公司「取得或處分資產處理程序」

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/05/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為108年5月21日

至108年5月30日，受理提案處所為允成投資股份有限公司(地址:台北市中山北

路二段113號8樓，電話:02-2531-6556)。

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