【公告】代子公司信音電子(中國)股份有限公司召開股東大會

日 期：2021年05月31日

公司名稱：信音 (6126)

主 旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司召開股東大會

發言人：胡瑞珍

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/31

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號

4.召集事由一、報告事項:

(1)、關於公司2020年度董事會工作報告的議案。

(2)、關於公司2020年度監事會工作報告的議案。

(3)、關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度審計機構的

議案。

(4)、聽取公司獨立董事2020年度述職報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、關於審議公司2020年度審計報告的議案。

(2)、關於公司2020年度利潤分配預案的議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、關於公司及子公司2021年度銀行借款計畫的議案。

(2)、關於預計2021年度公司日常性關聯交易的議案。

(3)、關於投資衍生性金融商品的議案。

(4)、關於修訂公司〈對外擔保管理制度〉的議案。

(5)、關於確認近三年一期關聯交易的議案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。