【公告】代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議

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日 期:2021年04月21日

公司名稱:亞翔 (6139)

主 旨:代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議

發言人:蔣曉麟

說 明:

1.股東常會日期:110/04/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《公司2020年度利潤分配預案》

3.重要決議事項二、章程修訂:

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《公司2020年年度報告全文及摘要》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過《公司2020年度董事會工作報告》

2.通過《公司2020年度監事會工作報告》

3.通過《公司2020年度財務決算報告及2021年財務預算報告》

4.通過《公司2020年度內部控制自我評價報告》

5.通過《關於公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

6.通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》

7.通過《關於第五屆董事會.監事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》

8.通過《關於首次公開發行股票募投項目結項

並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》

7.其他應敘明事項:

通過本公司2020年度利潤分配案,每10股配發現金紅利1.00元(人民幣),

並授權董事會另訂除權(息)日與現金紅利發放日。