【公告】代子公司中旋實業有限公司股東會重要決議事項

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日 期:2021年06月17日

公司名稱:永崴投控 (3712)

主 旨:代子公司中旋實業有限公司股東會重要決議事項

發言人:洪雪芬

說 明:

1.股東常會日期:110/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2020年度財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

ApiX Limited之代表人:劉素芳

程應龍

6.重要決議事項五、其他事項:通過續聘新達會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定

其酬金,任期直至下次周年成員大會結束為止

7.其他應敘明事項:無