【公告】代子公司世友投資(股)公司董事會決議間接投資大陸新設子公司

日 期：2020年05月15日

公司名稱：大聯大 (3702)

主 旨：代子公司世友投資(股)公司董事會決議間接投資大陸新設子公司

發言人：袁興文

說 明：

1.事實發生日:自民國109/5/15至民國109/5/15

2.本次新增（減少）投資方式:

世友投資(股)份有限公司(以下簡稱世友投資)透由投資

新設100%持股薩摩亞子公司轉投資新設100%持股香港

子公司再投資新設100%持股之大陸子公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位/每單位價格：不適用

交易總金額：美金40,000仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

共創智能(東莞)有限公司(名稱暫定)

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

尚未設立，不適用

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金40,000仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

智能倉儲加值服務業

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

新設立公司不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

新設立公司不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

新設立公司不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

新設立公司不適用

12.交易相對人及其與公司之關係:

新設立公司不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

100%持股子公司

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

無

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

世友投資董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

集團策略性發展、長期佈局之資金需求

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

109/05/15

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

109/05/15

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

大聯大：新台幣3,300,037仟元

世友：新台幣1,210,562仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

大聯大：17.56%

世友：6.44%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

大聯大：4.54%

世友：1.67%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

大聯大：5.05%

世友：1.85%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

大聯大：新台幣2,003,027仟元

世友：新台幣4,846仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

大聯大：10.66%

世友：0.03%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

大聯大：2.76%

世友：0.01%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

大聯大：3.06%

世友：0.01%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

大聯大：

108年度新台幣187,166仟元

107年度新台幣295,813仟元

106年度新台幣558,633仟元

世友：

108年度新台幣0元

107年度新台幣0元

106年度新台幣0元

33.最近三年度獲利匯回金額:

大聯大：

108年度新台幣0元

107年度新台幣0元

106年度新台幣30,151仟元

世友：

108年度新台幣0元

107年度新台幣0元

106年度新台幣0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無