【公告】今皓董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月29日

公司名稱：今皓 (3011)

主 旨：今皓董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：朱美珍

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人查核報告書。

(3)修訂『董事會議事規則』報告。

(4)股東常會股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案。

(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(3)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(4)修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。

(5)修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(6)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文暨更名案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

受理股東提案時間：111年4月13日至111年4月22日

受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)

電話：(02)2918-9189。