【公告】今皓董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月23日

公司名稱：今皓 (3011)

主 旨：今皓董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：朱美珍

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)108年度監察人查核報告書。

(3)股東常會股東提案情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案。

(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

受理股東提案時間：109年4月8日至109年4月17日

受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)

電話：(02)2918-9189。