【公告】仁寶110年股東常會選舉第十四屆董事

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:仁寶 (2324)

主 旨:仁寶110年股東常會選舉第十四屆董事

發言人:呂清雄

說 明:

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 許勝雄

董事 陳瑞聰

董事 斌寶投資股份有限公司

董事 金寶電子工業股份有限公司

董事 柯長崎

董事 許勝傑

董事 周永嘉

董事 翁宗斌

董事 許炯奇

董事 張明智

董事 Anthony Peter Bonadero

董事 彭聖華

獨立董事 宣明智

獨立董事 蔡堆

獨立董事 蔡篤恭

4.舊任者簡歷:

許勝雄 仁寶電腦工業(股)公司董事長

陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司副董事長

斌寶投資股份有限公司 仁寶電腦工業(股)公司董事

金寶電子工業股份有限公司 仁寶電腦工業(股)公司董事

柯長崎 仁寶電腦工業(股)公司董事

許勝傑 仁寶電腦工業(股)公司董事

周永嘉 仁寶電腦工業(股)公司董事

翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事

許炯奇 仁寶電腦工業(股)公司董事

張明智 仁寶電腦工業(股)公司董事

Anthony Peter Bonadero 仁寶電腦工業(股)公司董事

彭聖華 仁寶電腦工業(股)公司董事

宣明智 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

蔡堆 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

蔡篤恭 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 許勝雄

董事 陳瑞聰

董事 斌寶投資股份有限公司代表人:許文斌

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人:許介立

董事 柯長崎

董事 許勝傑

董事 周永嘉

董事 翁宗斌

董事 許炯奇

董事 張明智

董事 Anthony Peter Bonadero

董事 彭聖華

獨立董事 宣明智

獨立董事 蔡堆

獨立董事 沈文忠

6.新任者簡歷:

許勝雄 仁寶電腦工業(股)公司董事長

陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司副董事長

斌寶投資股份有限公司代表人:許文斌 仁寶電腦工業(股)公司董事

金寶電子工業股份有限公司代表人:許介立 仁寶電腦工業(股)公司董事

柯長崎 仁寶電腦工業(股)公司董事

許勝傑 仁寶電腦工業(股)公司董事

周永嘉 仁寶電腦工業(股)公司董事

翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事

許炯奇 仁寶電腦工業(股)公司董事

張明智 仁寶電腦工業(股)公司董事

Anthony Peter Bonadero 仁寶電腦工業(股)公司董事

彭聖華 仁寶電腦工業(股)公司董事

宣明智 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

蔡堆 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

沈文忠 仁寶電腦工業(股)公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 許勝雄 8,975,401股

董事 陳瑞聰 35,352,587股

董事 斌寶投資股份有限公司代表人:許文斌 5,000,000股

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人:許介立 151,628,692股

董事 柯長崎 7,896,867股

董事 許勝傑 9,204,201股

董事 周永嘉 8,022,874股

董事 翁宗斌 6,618,618股

董事 許炯奇 2,117,731股

董事 張明智 1,919,489股

董事 Anthony Peter Bonadero 0股

董事 彭聖華 835,000股

獨立董事 宣明智 0股

獨立董事 蔡堆 0股

獨立董事 沈文忠 2,836,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/6/21

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無