【公告】京鼎112年股東常會決議通過解除董事競業限制

日 期：2023年05月30日

公司名稱：京鼎 (3413)

主 旨：京鼎112年股東常會決議通過解除董事競業限制

發言人：李貞誼

說 明：

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)鴻揚創業投資股份有限公司

(2)董事: 劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)

(3)董事: 邱耀銓

(4)董事: 黃榮慶

(5)獨立董事:陳錫智

(6)獨立董事:李康智

(7)獨立董事:吳淑慧

(8)獨立董事:黃雅惠

3.許可從事競業行為之項目:

(1)鴻揚創業投資股份有限公司

芯量科技股份有限公司董事

安泰電業股份有限公司董事長

台灣智慧光網股份有限公司董事

虹晶科技股份有限公司董事長

揚信科技股份有限公司董事長

雲鎂科技股份有限公司董事長

台灣準時達國際物流股份有限公司董事長

康聯生醫科技股份有限公司董事長

天鈺科技股份有限公司董事

富鴻網股份有限公司董事長

思霈科股份有限公司董事長

鴻齡科技股份有限公司董事長

碩禾電子材料股份有限公司董事

三創生活股份有限公司董事長

沃司科技股份有限公司董事

(2)董事:劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)

鴻海精密工業股份有限公司董事長暨總經理

富泰國際投資股份有限公司董事

鴻華先進科技股份有限公司董事長

財團法人MIHEV研究院董事長

(3)董事: 邱耀銓

ZAP Surgical Systems, Inc.董事

(4)董事: 黃榮慶

日月之光慈善基金會董事

(5)獨立董事:陳錫智

DA HUI limited董事

(6)獨立董事:李康智

台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理

Photronics INC.執行長

Photronics Singapore PTE. LTD.董事

合肥丰創光罩有限公司董事

(7)獨立董事:吳淑慧

迅德興業股份有限公司董事

(8)獨立董事:黃雅惠

國賓大飯店(股)公司獨立董事

昱厚生技股份有限公司獨立董事

新晶投資控股股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數43,686,961權(其中以電子方式行使表決權數33,228,316權)

佔出席總權數78.59%；

反對權數3,468,652權(其中以電子方式行使表決權數3,468,652權)

佔出席總權數6.24%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席總權數0.00%；

棄權/未投票權數8,430,530權(其中以電子方式行使表決權數8,421,530權)

佔出席總權數15.16%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

獨立董事: 李康智

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

合肥丰創光罩有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省合肥市高新區明珠大道360號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:平面顯示器用之光罩

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無