【公告】京鼎110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:京鼎 (3413)

主 旨:京鼎110年股東常會重要決議事項

發言人:陳鎮福

說 明:

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(一)通過修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一百零九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。

獨立董事當選人:黃雅惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(二)通過修訂本公司『董事選舉辦法』案。

(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。