【公告】京鼎109年股東常會決議通過解除董事競業限制

日 期：2020年05月28日

公司名稱：京鼎 (3413)

主 旨：京鼎109年股東常會決議通過解除董事競業限制

發言人：呂軍甫

說 明：

1.股東會決議日:109/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 鴻揚創業投資股份有限公司

(2)董事: 劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)

(3)董事: 李康智

(4)獨立董事: 陳錫智

3.許可從事競業行為之項目:

(1) 鴻揚創業投資股份有限公司

群創光電股份有限公司董事

鴻準精密工業股份有限公司董事

安泰電業股份有限公司董事長

台灣智慧光網股份有限公司董事

虹晶科技股份有限公司董事長

康聯生醫科技股份有限公司董事

天鈺科技股份有限公司董事

揚信科技股份有限公司董事長

建漢科技股份有限公司董事長

鴻齡科技股份有限公司董事長

中揚光電股份有限公司董事

台灣準時達國際物流股份有限公司董事長

沃司科技股份有限公司董事

(2)鴻揚創業投資股份有限公司代表人: 劉揚偉

鴻海精密工業股份有限公司董事長暨總經理

上海科泰華捷科技有限公司董事

上海科泰世紀科技有限公司董事

(3)獨立董事: 李康智

台灣美日先進光罩股份有限公司總經理

(4)獨立董事: 陳錫智

DA HUI limited董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司109/05/28股東會決議通過

贊成權數40,725,396權(其中以電子方式行使表決權數22,199,237權)

佔出席總權數82.90%；

反對權數51,629權(其中以電子方式行使表決權數51,629權)

佔出席總權數0.10%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席總權數0.00%；

棄權/未投票權數8,347,311權(其中以電子方式行使表決權數8,325,965權)

佔出席總權數16.99%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

鴻揚創業投資股份有限公司代表人: 劉揚偉/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海科泰華捷科技有限公司董事

(2)上海科泰世紀科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海科泰華捷科技有限公司

中國（上海）自由貿易試驗區居裡路123號4幢505室

(2)上海科泰世紀科技有限公司

中國（上海）自由貿易試驗區居裡路123號4幢507室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海科泰華捷科技有限公司

電腦軟體的研發、設計、製作、銷售，電腦硬體的研發、設計、銷售，系統集成，

並提供相關的技術諮詢和技術服務，通信設備、電子設備、積體電路的研發、設計

、銷售，並提供相關的技術諮詢和技術服務，從事貨物及技術的進出口業務。

(2)上海科泰世紀科技有限公司

電腦軟體的研發、設計、製作、銷售，電腦硬體的研發、設計、銷售，系統集成，

提供相關的技術諮詢、技術服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無