【公告】京晨科董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月30日

公司名稱：京晨科 (6419)

主 旨：京晨科董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：楊文彬暫代

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:苗栗縣工業會

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告書。

2.一○八年度監察人查核報告書。

3.一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告。

4.辦理減資彌補虧損案及健全營運計劃書執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書及財務報表案。

2.一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論「公司章程」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無