【公告】亨泰光董事會重大決議事項

日 期:2022年03月17日

公司名稱:亨泰光 (6747)

主 旨:亨泰光董事會重大決議事項

發言人:葉珠吟

說 明:

1.事實發生日:111/03/17

2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司經理人薪資結構及給付金額案。

(2)通過本公司民國110年度經理人酬勞發放計劃。

(3)通過本公司民國110年度董事酬勞發放計劃。

(4)通過本公司民國111年度董事及員工酬勞提撥計劃。

(5)通過本公司民國110年度內部控制制度聲明書。

(6)通過本公司民國110年度個體、合併財務報表及營業報告案。

(7)通過本公司民國110年度盈餘分配案。

(8)通過本公司擬以資本公積配發現金案。

(9)通過修訂本公司「公司章程」條文案。

(10)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。

(11)通過本公司自民國111年第1季起更換會計師事務所及簽證會計師案。

(12)通過本公司民國111年度會計師公費審核案。

(13)通過本公司民國111年度預算及營運計畫案。

(14)通過修訂本公司「核決權限表」案。

(15)通過子公司杭州博士頓光學有限公司增資案。

(16)通過馬來西亞設立子公司案。

(17)通過本公司向第一商業銀行申請公司卡額度續約案。

(18)通過召開本公司民國111年度股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無