【公告】亨泰光董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：亨泰光 (6747)

主 旨：亨泰光董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：葉珠吟

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓325教室(台北市士林區中山北

路四段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會查核報告。

(3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)民國110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」條文修訂。

(2)「取得或處分資產管理辦法」條文修訂。

(3)資本公積配發現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理期間為

自111年4月11日至111年4月21日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面送達或寄達本公司，向公司提出股東常會議案。