【公告】亞電110年股東會決議事項

中央社
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日 期：2021年07月23日

公司名稱：亞電 (4939)

主 旨：亞電110年股東會決議事項

發言人：鄭宛鈺

說 明：

1.股東常會日期:110/07/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事，當選名單如下：

董事：李建輝

董事：蔡森

董事：陳清琦

董事：林渭宏

董事：柏群投資有限公司

獨立董事：游在安

獨立董事：許克瀛

獨立董事：朱念慈

獨立董事：李純清

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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