【公告】亞電110年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

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日 期:2021年07月23日

公司名稱:亞電 (4939)

主 旨:亞電110年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

發言人:鄭宛鈺

說 明:

1.發生變動日期:110/07/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:李建輝/亞洲電材股份有限公司董事長暨總經理

董事:柏群投資有限公司/亞洲電材股份有限公司董事

董事:極尖端投資有限公司/亞洲電材股份有限公司董事

董事:昇柏投資股份有限公司/亞洲電材股份有限公司董事

獨立董事:許克瀛/亞洲電材股份有限公司獨立董事

獨立董事:游在安/亞洲電材股份有限公司獨立董事

監察人:蔡森/亞洲電材股份有限公司監察人

監察人:陳清琦/亞洲電材股份有限公司監察人

監察人:林渭宏/亞洲電材股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:李建輝/亞洲電材股份有限公司董事長暨總經理

董事:柏群投資有限公司/亞洲電材股份有限公司董事

董事:蔡森/亞洲電材股份有限公司監察人

董事:陳清琦/亞洲電材股份有限公司監察人

董事:林渭宏/亞洲電材股份有限公司監察人

獨立董事:游在安/亞洲電材股份有限公司獨立董事

獨立董事:許克瀛/亞洲電材股份有限公司獨立董事

獨立董事:朱念慈/李長榮科技(股)公司獨立董事

獨立董事:李純清/皇晶科技(股)公司董事長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:李建輝,持股數4,751,153股

董事:柏群投資有限公司,持股數2,860,080股

董事:蔡森,持股數467,251股

董事:陳清琦,持股數471,059股

董事:林渭宏,持股數309,766股

獨立董事:游在安,持股數3,094股

獨立董事:許克瀛,持股數0股

獨立董事:朱念慈,持股數0股

獨立董事:李純清,持股數0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/24-110/7/22

9.新任生效日期:110/07/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):任期屆滿全面改選,故不適用。

14.其他應敘明事項:無