【公告】亞電董事會決議110年股東常會召開事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月08日

公司名稱：亞電 (4939)

主 旨：亞電董事會決議110年股東常會召開事宜

發言人：鄭宛鈺

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/08

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號

4.召集事由一、報告事項:

1、民國109年度營業報告。

2、民國109年度監察人審查報告。

3、民國109年度資金貸與他人情形及為子公司背書保證情形報告。

4、民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5、修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案。

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

6、修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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