【公告】亞航110年股東常會全面改選董事

日 期：2021年08月25日

公司名稱：亞航 (2630)

主 旨：亞航110年股東常會全面改選董事

發言人：趙晉賢

說 明：

1.發生變動日期:110/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事長 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：謝和成

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李岳宗

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：游振偉

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：鄭素華

董事 盧俊偉

獨立董事 柯仁偉

獨立董事 黃勢璋

獨立董事 高榮志

4.舊任者簡歷:

董事長 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟，行政院勞工委員會主任委員

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明，金屬工業研究發展中心副執行長

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：謝和成，亞洲航空股份有限公司企業工會

理事長

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇，財團法人台灣經濟研究院助理研究員

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李岳宗，行政院勞工委員會職業訓練局

台南職訓中心主任

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：游振偉，經濟部能源局局長

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：鄭素華，全國工人總工會理事長

董事 盧俊偉 ，行政院國家金融安定基金管理

委員會委員

獨立董事 柯仁偉 ，維揚聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事 黃勢璋 ，中華經濟研究院副所長

獨立董事 高榮志 ，陽光百合律師事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李文心

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李岳宗

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：游振偉

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：鄭素華

獨立董事 柯仁偉

獨立董事 高榮志

獨立董事 林常青

獨立董事 楊雅博

6.新任者簡歷:

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟，行政院勞工委員會主任委員

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明，金屬工業研究發展中心副執行長

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李文心，亞洲航空股份有限公司企業工會

理事長

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇，財團法人台灣經濟研究院助理研究員

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李岳宗，行政院勞工委員會職業訓練局

台南職訓中心主任

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：游振偉，經濟部能源局局長

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：鄭素華，全國工人總工會理事長

獨立董事 柯仁偉 ，維揚聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事 高榮志 ，陽光百合律師事務所律師

獨立董事 林常青 ，國立成功大學經濟系教授

獨立董事 楊雅博 ，國立高雄大學經營管理研究所教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:110年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟 92,156,523

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明 92,156,523

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李文心 92,156,523

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇 92,156,523

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李岳宗 92,156,523

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：游振偉 17,800,712

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：鄭素華 17,800,712

獨立董事 柯仁偉 0

獨立董事 高榮志 0

獨立董事 林常青 0

獨立董事 楊雅博 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10

11.新任生效日期:110/08/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。