【公告】亞航董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：亞航 (2630)

主 旨：亞航董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：趙晉賢

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告書。

(二)110年度審計委員會審查報告書。

(三)110年度員工酬勞分配情形報告。

(四)110年度盈餘分派情形報告。

(五)110年度董事領取酬金報告。

(六)更名並修正「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(二)修正「公司章程」案。

(三)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(四)修正「股東會議事規則」案。

(五)解除現任董事競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

因配合辦理除息及本次股東常會作業事宜，

亞航一(26301)及亞航二(26302)於111年3月24日至111年6月15日期間停止轉換。