【公告】亞聚董事會決議111年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

日 期：2022年03月09日

公司名稱：亞聚 (1308)

主 旨：亞聚董事會決議111年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

發言人：黃克名

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況；

(2)審計委員會查核一一○年度會計表冊報告；

(3)一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度會計表冊案；

(2)盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產處理程序」修正案；

(2)董事競業許可案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人

9.召集事由五、其他議案:其他議案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為上午九時整；

(二)股東常會受理股東提案期間為111年3月20日至111年3月30日。