【公告】亞矽董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期:2022年03月22日

公司名稱:亞矽 (6113)

主 旨:亞矽董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:黃純

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街58號(亞矽科技大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一○年度決算表冊案。

(2)承認民國一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、提名期間及處所:

依公司法第172條之1規定,自民國111年4月15日至111年4月25日止,受理股東提

案申請。受理股東提案處所:亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號

7樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國111年5月24日至

111年6月20日止,股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

,依相關說明投票。

(3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,其股東

常會之召集通知,將以公告方式為之。