【公告】亞獅康-KY董事會決議召開109年股東常會相關事宜-新增報告事項

日 期：2020年04月14日

公司名稱：亞獅康-KY (6497)

主 旨：亞獅康-KY董事會決議召開109年股東常會相關事宜-新增報告事項

發言人：傅勇

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/14

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號1樓大宴會C廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).2019年度營業狀況報告。

(2).審計委員會審查2019年度決算表冊報告。

(3).修訂「董事會議事規範」報告。

(4).修訂「誠信經營守則」報告。

(5).子公司ASLAN Pharmaceuticals Pte. Ltd.資金貸與超限案報告。

(6).本公司健全營運計畫執行情形報告(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1).2019年度營業報告書及財務報表案。

(2).2019年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司公司章程案。

(2).擬修訂本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2020年5月30日至

2020年6月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會e票通」(網 址：https:// www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

(2)依據公司法第172條之1規定，自2020年4月27日起至2020年5月7日止

受理股東提案申請。受理地點為本公司，地址為臺北市信義區松仁路100號37樓。