【公告】亞洲航空董事會決議召開108年股東常會相關事宜

中央社
更新時間：

日 期：2019年03月20日

公司名稱：亞洲航空 (2630)

主 旨：亞洲航空董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人：高金蘭

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/20

2.股東會召開日期:108/06/17

3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告書。

(二)107年度審計委員會審查報告書。

(三)107年度員工酬勞分配情形報告。

(四)本公司買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)107年度營業報告書及財務報表案。

(二)107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)資本公積發放現金案。

(二)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修正「董事選任程序」案。

(四)解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/19

11.停止過戶截止日期:108/06/17

12.其他應敘明事項:無。

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