【公告】亞泰金屬董事會決議召開112年股東會相關事宜（新增討論事項）

日 期：2023年05月08日

公司名稱：亞泰金屬 (6727)

主 旨：亞泰金屬董事會決議召開112年股東會相關事宜（新增討論事項）

發言人：江衍謙

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」案（新增）

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無