【公告】亞泥代重要子公司嘉惠電力(股)公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人。

1.DBP.BULL.1102

日 期:2024年06月20日

公司名稱:亞泥 (1102)

主 旨:代亞泥之重要子公司嘉惠電力(股)公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人。

發言人:王照宇

說 明:

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。

獨立董事當選人:蘇清波先生。

獨立董事當選人:江孟貞女士。

監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人葉文華先生。

監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。

4.舊任者簡歷:

徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等

徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等

李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理

吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理

余東霖-亞洲水泥公司(股)副總經理

蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國外業務處協理

江孟貞-甘露法律事務所主持律師

葉文華-亞洲水泥公司(股)副總稽核

鍾振和-亞洲水泥公司(股)國內業務處經理

5.新任者職稱及姓名:

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。

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董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。

獨立董事當選人:蘇清波先生。

獨立董事當選人:江孟貞女士。

監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。

監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人王照宇先生。

6.新任者簡歷:

徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等

徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等

李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理

吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理

余東霖-亞洲水泥公司(股)人資處副總經理

蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國外業務處協理

江孟貞-甘露法律事務所主持律師

鍾振和-亞洲水泥公司(股)國內業務處經理

王照宇-亞洲水泥公司(股)秘書處協理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:徐旭東-568,804,972股

董事:徐旭平-568,804,972股

董事:李坤炎-568,804,972股

董事:吳玲綾-568,804,972股

董事:余東霖-568,804,972股

獨立董事:蘇清波-0股

獨立董事:江孟貞-0股

監察人:鍾振和-45,568股

監察人:王照宇-45,568股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/06/21 ~113/06/20

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。