【公告】亞德客-KY董事(含獨立董事)任期屆滿改選暨董事變動達三分之一

日 期:2022年06月16日

公司名稱:亞德客-KY (1590)

主 旨:亞德客-KY董事(含獨立董事)任期屆滿改選暨董事變動達三分之一

發言人:曹永祥

說 明:

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:王世忠

(2)董事:藍順正

(3)董事:汪海明

(4)董事:李懷文

(5)董事:陳瑞隆

(6)董事:曹永祥

(7)獨立董事:梁金羨

(8)獨立董事:任志強

(9)獨立董事:林育雅

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:王世忠,亞德客國際集團董事長兼總經理

(2)董事:藍順正,亞德客工業股份有限公司副董事長

(3)董事:汪海明,寧波亞德客自動化工業有限公司副董事長

(4)董事:李懷文,亞德客國際集團副總經理兼大陸事業群總經理

(5)董事:陳瑞隆,光陽五金工廠總經理

(6)董事:曹永祥,亞德客國際集團財務長

(7)獨立董事:梁金羨,HLL Partners合夥人及董事

(8)獨立董事:任志強,台灣區流體傳動工業同業公會顧問及國立雲林科技大學機械工程

系教授

(9)獨立董事:林育雅,霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王世忠

(2)董事:藍順正

(3)董事:汪海明

(4)董事:李懷文

(5)董事:陳瑞隆

(6)董事:曹永祥

(7)獨立董事:林育雅

(8)獨立董事:任志強

(9)獨立董事:林根茂

(10)獨立董事:黃意文

6.新任者簡歷:

(1)董事:王世忠,亞德客國際集團董事長兼總經理

(2)董事:藍順正,亞德客工業股份有限公司副董事長

(3)董事:汪海明,寧波秉航科技集團有限公司董事長

(4)董事:李懷文,亞德客國際集團副總經理兼大陸事業群總經理

(5)董事:陳瑞隆,光陽五金工廠總經理

(6)董事:曹永祥,亞德客國際集團財務長

(7)獨立董事:林育雅,霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

(8)獨立董事:任志強,台灣區流體傳動工業同業公會顧問及國立雲林科技大學機械工程

系教授

(9)獨立董事:林根茂,瑋達興業有限公司董事長

(10)獨立董事:黃意文,弘沅工程法律事務所主持律師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:王世忠,0股

(2)董事:藍順正,3,270,152股

(3)董事:汪海明,0股

(4)董事:李懷文,0股

(5)董事:陳瑞隆,4,806,081股

(6)董事:曹永祥,86,965股

(7)獨立董事:林育雅,0股

(8)獨立董事:任志強,0股

(9)獨立董事:林根茂,30,000股

(10)獨立董事:黃意文,0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無。