【公告】亞弘電董事會決議召開股東會常會相關事宜-新增承認事項

日 期:2020年04月24日

公司名稱:亞弘電 (6201)

主 旨:董事會決議召開股東會常會相關事宜-新增承認事項

發言人:許瑞峰

說 明:

1.董事會決議日期:109/04/24

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業狀況報告

(2)監察人查核一百零八年度決算表冊報告

(3)一百零八年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(4)一百零八年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂「道德行為準則」報告

(6)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零八年度營業報告書及財務報告案

(2)承認一百零八年度盈餘分配案。(本次新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「背書保證作業辦法」案

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司第十七屆董事七席案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間為109/03/27~109/04/06止。

(2)股東會當日受理股東開始報到時間:上午八時三十分。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規

定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。