【公告】亞帝歐董事會決議召開111年股東常會事宜(召開方式:實體股東會)

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:亞帝歐 (3516)

主 旨:亞帝歐董事會決議召開111年股東常會事宜(召開方式:實體股東會)

發言人:黃正心

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市八德區廣福路858號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業狀況。

(2)民國一一○年度審計委員會查核報告。

(3)對大陸投資報告

(4)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)民國一一○年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『股東會議事辦法』修訂案。

(2)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於111年4月01日起至111年4月11日止

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於

111年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回

覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理場所:桃園市八德區廣福路858號本公司財務部

電話:03-3768380

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年5月15日起至

111年6月11日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁

依相關說明投票,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集

通知,並依相關法令規定辦理。

(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理,如有變更,授權董事長全權處理。