【公告】亞帝歐董事會決議召開110年股東常會事宜(採行電子投票)

中央社
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0.DBP.BULL.3516

日 期：2021年03月25日

公司名稱：亞帝歐 (3516)

主 旨：亞帝歐董事會決議召開110年股東常會事宜(採行電子投票)

發言人：黃正心

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:尊爵大飯店會議廳桃園市桃園區莊敬路一段300號4.召集事由一、報告事項:(1)民國一○九年度營業狀況。(2)民國一○九年度審計委員會查核報告。(3)對大陸投資報告(4)修訂『道德行為準則』報告。(5)民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。(6)民國一○九年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。5.召集事由二、承認事項:(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一○九年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)本公司『股東會議事辦法』修訂案。(2)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/1811.停止過戶截止日期:110/06/1612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於110年4月01日起至110年4月12日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於110年4月12日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部電話：03-3768380(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月17日起至110年6月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。

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