【公告】亞崴董事會通過111年股東會召集事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：亞崴 (1530)

主 旨：亞崴董事會通過111年股東會召集事宜

發言人：許宏賓

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度審計委員會查核報告書

(3)大陸投資狀況報告

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配報告

(5)資金貸與報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)擬以資本公積發放現金案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告