【公告】亞崴董事會通過109年股東會召集事宜

日 期:2020年03月20日

公司名稱:亞崴 (1530)

主 旨:亞崴董事會通過109年股東會召集事宜

發言人:許宏賓

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司

4.召集事由一、報告事項:

(1)一0八年度營業報告書

(2)一0八年度監察人查核報告書

(3)大陸投資狀況報告

(4)一0八年度員工及董監酬勞分配報告

(5)資金貸與報告

(6)公司誠信經營守則

5.召集事由二、承認事項:

(1)一0八年度營業報告書及財務報表案

(2)一0八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:董事改選案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:(1)於股票停止過戶期間內(109/04/12~109/06/10),

本公司轉換公司債停止轉換。