【公告】亞光選舉董事名單

日 期:2022年06月14日

公司名稱:亞光 (3019)

主 旨:亞光選舉董事名單

發言人:張士駿

說 明:

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:賴以仁

董 事:吳淑品

董 事:林泰朗

董 事:林宇亮

獨立董事:詹乾隆

獨立董事:呂惠民

獨立董事:鐘登科

4.舊任者簡歷:

董 事:賴以仁;亞洲光學(股)公司董事長

董 事:吳淑品;亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人

董 事:林泰朗;亞洲光學(股)公司總經理

董 事:林宇亮;恆美化工及恆美貿易董事

獨立董事:詹乾隆;東吳大學教務長

獨立董事:呂惠民;呂惠民會計師事務所所長

獨立董事:鐘登科;群倫國際法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董 事:慈梅實業股份有限公司 代表人:賴以仁

董 事:吳淑品

董 事:林泰朗

董 事:林宇亮

獨立董事:詹乾隆

獨立董事:呂惠民

獨立董事:鐘登科

6.新任者簡歷:

董 事:慈梅實業股份有限公司 代表人:賴以仁;亞洲光學(股)公司董事長

董 事:吳淑品;亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人

董 事:林泰朗;亞洲光學(股)公司總經理

董 事:林宇亮;恆美化工及恆美貿易董事

獨立董事:詹乾隆;東吳大學教務長

獨立董事:呂惠民;呂惠民會計師事務所所長

獨立董事:鐘登科;群倫國際法律事務所主持律師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事:慈梅實業股份有限公司 代表人:賴以仁;16,000,000股

董 事:吳淑品;358,559股

董 事:林泰朗;388,978股

董 事:林宇亮;1,724,156股

獨立董事:詹乾隆;0股

獨立董事:呂惠民;0股

獨立董事:鐘登科;0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無