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【公告】亞信電子108年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

2019/05/29 15:45 中央社 中央社

日  期:2019年05月29日

公司名稱:亞信電子 (3169)

主  旨:亞信電子108年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

發言人:王春旗

說  明:

1.發生變動日期:108/05/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

原任法人董事代表人3席

(1)力山工業股份有限公司法人代表:陳瑞榮

簡歷:力山工業股份有限公司董事

(2)力山工業股份有限公司法人代表:陳正運

簡歷:力山工業股份有限公司副總經理

(3)茂生投資股份有限公司法人代表:李茂生

簡歷:茂生投資股份有限公司董事長

原任自然人董事2席

(1)王春旗  簡歷:亞信電子股份有限公司總經理

(2)詹勇達  簡歷:亞信電子股份有限公司副總經理

原任獨立董事2席

(1)林進燈  簡歷:今皓實業股份有限公司監察人

(2)許振烈  簡歷:裕唐汽車股份有限公司副總經理

原任自然人監察人3席

(1)張碧霜  簡歷:萊博會計師事務所會計師

(2)王嘉慶  簡歷:阿拉丁多媒體股份有限公司董事

(3)林容生  簡歷:驊陞科技股份有限公司研發協理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任法人董事代表人1席

(1)茂生投資股份有限公司法人代表:李茂生

簡歷:茂生投資股份有限公司董事長

新任自然人董事3席

(1)王春旗 簡歷:亞信電子股份有限公司總經理

(2)詹勇達 簡歷:亞信電子股份有限公司執行副總經理

(3)姚德彰 簡歷:湧創投資股份有限公司公司董事長

新任獨立董事5席

(1)陳龍蟠 簡歷:北宸科技股份有限公司監察人

(2)林秀立 簡歷:翔名科技股份有限公司獨立董事

展達通訊股份有限公司顧問

(3)陳萬方 簡歷:宇昶半導體股份有限公司董事長

(4)鐘裕亮 簡歷:工研院機械所工業物聯網組/智慧系統組組長

創新工業技術移轉股份有限公司 技術長

(5)韋建名 簡歷:帆宣系統科技股份有限公司事業群副總經理

大成長城企業股份有限公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選,並成立審計委員會取代監察人。

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)茂生投資股份有限公司法人代表:李茂生  持有股數5,000股

(2)王春旗  持有股數972,078股

(3)詹勇達  持有股數499,371股

(4)姚德彰  持有股數 88,000股

獨立董事:

(1)陳龍蟠  持有股數0股

(2)林秀立  持有股數0股

(3)陳萬方 持有股數0股

(4)鐘裕亮 持有股數0股

(5)韋建名 簡有股數0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/08 ~ 108/06/07

9.新任生效日期:108/05/29

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:

因配合成立審計委員會,全面改選時變更董事席次,故三分之一以上董事發生變動。

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