【公告】五鼎110年股東常會改選董事選舉結果

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:五鼎 (1733)

主 旨:五鼎110年股東常會改選董事選舉結果

發言人:吳純慧

說 明:

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:沈燕士(五鼎生物技術股份有限公司總經理)

董事:楊孟文(五鼎生物技術股份有限公司副總經理)

董事:池宜曇(詮益會計師事務所會計師)

董事:白正明(皕瑞科技股份有限公司董事長)

董事:包金昌(皇田工業股份有限公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:沈燕士(五鼎生物技術股份有限公司總經理)

董事:楊孟文(五鼎生物技術股份有限公司副總經理)

董事:池宜曇(詮益會計師事務所會計師)

董事:白正明(皕瑞科技股份有限公司董事長)

董事:包金昌(皇田工業股份有限公司監察人)

董事:蔡永祿(信錦企業股份有限公司獨立董事)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事:沈燕士 9,744,579股

董事:楊孟文 271,920股

董事:池宜曇 0股

董事:白正明 0股

董事:包金昌 0股

董事:蔡永祿 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/25~110/05/24

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無