【公告】五福董事會決議新增110年股東常會相關事宜

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月29日

公司名稱：五福 (2745)

主 旨：五福董事會決議新增110年股東常會相關事宜

發言人：謝宏明

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號 (高雄國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度審計委員會查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(2)修訂本公司股東會議事規則案。

(3)修訂本公司董事選舉辦法案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

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