【公告】五福董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月29日

公司名稱:五福 (2745)

主 旨:五福董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:林繼勝

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限

。本公司擬訂於民國111年4月20日起至111年4月29日止受理股東就本

次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國111年4月29 日17

時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結

果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送

。受理處所:五福旅行社股份有限公司,地址:高雄市博愛一路28號

3樓(財務部)。

除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年5

月28日至111年6月24日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有

限公司)。