【公告】互盛電110年股東常會重要決議事項

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年07月14日

公司名稱:互盛電 (2433)

主 旨:互盛電110年股東常會重要決議事項

發言人:謝淑惠

說 明:

1.股東常會日期:110/07/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2020年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書及財務

報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十一屆董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」,提請審議案。

(2)通過修正本公司「董事及監察人選任辦法」,提請審議案。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請審議案。

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」,提請審議案。

(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」,提請審議案。

(6)許可新任董事之競業行為。

7.其他應敘明事項:無。