【公告】互動112年股東常會改選董事及獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

中央社

日 期：2023年05月30日

公司名稱：互動 (6486)

主 旨：互動112年股東常會改選董事及獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：陳美琪

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)鄭炎為/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人

(2)劉美蘭/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人

(3)黃文芳/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人

(4)王榮煌/加來開發有限公司法人董事代表人

獨立董事:

(1)莊烋真

(2)施朝福

(3)缺額

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)鄭炎為/互動國際數位股份有限公司董事長

(2)劉美蘭/互動國際數位股份有限公司副董事長

(3)黃文芳/仲琦科技股份有限公司董事長

(4)王榮煌/志強國際企業股份有限公司董事

獨立董事:

(1)莊烋真/互動國際數位股份有限公司獨立董事

(2)施朝福/互動國際數位股份有限公司獨立董事

(3)缺額

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)黃文芳/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人

(2)劉美蘭/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人

(3)邱培舜/仲琦科技股份有限公司法人董事代表人

(4)王榮煌/加來開發有限公司法人董事代表人

獨立董事

(1)莊烋真

(2)施朝福

(3)王清瑩

6.新任者簡歷:

董事:

(1)黃文芳/仲琦科技股份有限公司董事長

(2)劉美蘭/互動國際數位股份有限公司副董事長

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(3)邱培舜/仲琦科技股份有限公司董事

(4)王榮煌/志強國際企業股份有限公司董事

獨立董事:

(1)莊烋真/互動國際數位股份有限公司獨立董事

(2)施朝福/互動國際數位股份有限公司獨立董事

(3)王清瑩/互動國際數位股份有限公司薪資報酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

@截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：

法人董事:仲琦科技股份有限公司16,702,600股

法人董事:加來開發有限公司720,000股

獨立董事:

(1)莊烋真:0股

(2)施朝福:0股

(3)王清瑩:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16-112/06/15

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:董事全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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