【公告】互動董事會重要決議事項

日 期：2020年03月13日

公司名稱：互動 (6486)

主 旨：互動董事會重要決議事項。

發言人：陳美琪

說 明：

1.事實發生日:109/03/13

2.公司名稱:互動國際數位股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞案，並提股東會報告。

(2)通過本公司民國108年度經理人業績獎金案。

(3)通過本公司經理人民國109年度調薪案。

(4)通過本公司民國109年度營運計畫書案。

(5)通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。

(6)通過本公司民國108年度盈餘分配案，並提請股東會承認。

(7)通過本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」案。

(8)通過修訂本公司內部控制制度案。

(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，並提股東會報告。

(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，並提請股東會討論。

(11)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。

(12)通過本公司投保民國109年董事及經理人責任險案。

(13)通過改選本公司董事及獨立董事案。

(14)通過本公司民國109年股東常會召開相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。