【公告】互動董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月13日

公司名稱：互動 (6486)

主 旨：互動董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

發言人：陳美琪

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國108年度營業報告案。

(二)本公司民國108年度審計委員會審查報告書案。

(三)本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞報告案。

(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。

(五)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選本公司董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(一)本公司本次全面改選董事七席(含獨立董事三席)，

公告受理董事候選人提名期間及處所，相關規定依公司法第192條之1規定辦理。

提名期間:自民國109年04月11日起至109年04月20日上午9時至下午5時止。

受理提名處所:互動國際數位股份有限公司財務處(新北市五股區五工五路38-1號)

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，應以書面向

本公司提出股東常會議案。

提案期間：自民國109年04月11日至109年04月20日上午9時至下午5時止。

受理提案處所：互動國際數位股份有限公司財務處(新北市五股區五工五路38-1號)

(三)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知書，並依相關法令規定辦理。