【公告】互億董事會決議召開110年股東常會召集事由

日 期：2021年03月24日

公司名稱：互億 (6172)

主 旨：互億董事會決議召開110年股東常會召集事由

發言人：廖年豐

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館-牛頓廳)。

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年營業財務狀況報告。

2.監察人審查109年度決算表冊報告。

3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認109年度營業報告書及財務報表案。

2.承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。

2.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

3.修訂暨更名本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。

4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

5.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。

6.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1.擬解除新選任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案、提名。受理期間：110年4月23日起至110年5月3日止；受理處所：

互億科技股份有限公司財務部。