【公告】二次-董事會決議修改109年股東常會召集事由之相關事宜

日 期：2020年05月12日

公司名稱：環瑞醫 (4198)

主 旨：二次-董事會決議修改109年股東常會召集事由之相關事宜

發言人：李典穎(代理)

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告案。

(2)民國108年度審計委員會查核報告案。

(3)健全營運計畫執行情形報告案。

(4)民國108年私募普通股執行情形報告案。

(5)企業社會責任實務守則修訂報告案。(修正)

(6)誠信經營作業程序及行為指南修訂報告案。(修正)

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬提請修訂「公司章程」部份條文案。(新增)

(2)擬提請修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)

(3)擬提請修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)擬提請修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。

(5)擬提請辦理公開募集或私募有價證券案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定受理股東常會之提案，本公司受理股東提案之期間為

自109年04月06日起至109年04月16日下午5時00分止，受理處所為本公司

(台北市11494內湖區新湖一路85號7樓/股務單位)。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。

2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒

達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』相關作業。

3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。