【公告】九齊董事會決議112年股東常會召開事宜

中央社

日 期：2023年02月23日

公司名稱：九齊 (6494)

主 旨：九齊董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：鄭弘屏

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度員工及董事酬勞報告

(4)修訂【永續發展實務守則】

(5)修訂【誠信經營作業程序及行為指南】

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案

期間自民國112年3月28日至民國112年4月7日止，以書面為之。

受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司管理部(地址：新竹市

水利路81號7樓之1）。

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