【公告】九齊董事會決議111年股東常會召開事宜

日 期：2022年02月24日

公司名稱：九齊 (6494)

主 旨：九齊董事會決議111年股東常會召開事宜

發言人：鄭弘屏

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹市水利路81號德仕堡停車場

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)110年度員工及董事酬勞報告

(4)修訂【永續發展實務守則】

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表承認案

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂【取得或處分資產處理程序】

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A。

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間

自民國111年3月21日至民國111年3月31日止，以書面為之。

受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司管理部(地址：

新竹市水利路81號7樓之1）。