【公告】九豪董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:九豪 (6127)

主 旨:九豪董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:陳永倉

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)本公司110年度背書保證情形報告

(4)本公司110年度資金貸與他人情形報告

(5)大陸投資情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司110年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無