【公告】九豪董事會決議召開109年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2020年03月26日

公司名稱：九豪 (6127)

主 旨：九豪董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：陳永倉

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告

(2)監察人審查108年度決算表冊報告

(3)本公司108年度背書保證情形報告

(4)本公司108年度資金貸與他人情形報告

(5)大陸投資情形報告

(6)本公司「公司債」募集情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司108年度虧損撥補表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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