【公告】九暘董事會110年第一次股東臨時會召開事項(變更地點)

中央社
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日 期:2021年01月22日

公司名稱:九暘 (8040)

主 旨:九暘董事會決議110年第一次股東臨時會召開事項(變更股東會開會地點)

發言人:王婉娥

說 明:

1.董事會決議日期:110/01/22

2.股東臨時會召開日期:110/02/23

3.股東臨時會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓 集思竹科會議中心愛因斯坦廳

(科技生活館)。

4.召集事由一、報告事項:

(一) 公司審計委員會就絡達科技與本公司進行股份轉換案之審議結果報告案。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司擬與絡達科技簽署股份轉換契約,約定由絡達科技與本公司以現金作為

對價進行股份轉換,使本公司成為由絡達科技股份有限公司取得本公司百分之百已

發行股份之子公司;且本股份轉換案經股東會決議通過並取得主管機關之核

准後,本公司股份將於股票轉換基準日終止上櫃案。

(二) 本公司於股東會決議通過股份轉換案後,依公司法第156條之2規定及股份轉

換契約約定向行政院金融監督管理委員會申請停止公開發行案。

(三) 「九暘電子股份有限公司民國一百零九年度限制員工權利新股發行辦法」

修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/01/25

11.停止過戶截止日期:110/02/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:因應新冠肺炎疫情,尋找合適的場地,故變更股東會開會地點。