【公告】九暘董事會決議111年股東常會事宜

日 期：2022年03月16日

公司名稱：九暘 (8040)

主 旨：董事會決議111年股東常會事宜

發言人：王婉娥

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓(德安科技園區一期)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 110年度營運報告。

(二) 審計委員會查核110年度各項表冊報告。

(三) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 110年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(二) 110年度盈餘分派議案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司「公司章程」修正案，提請核議。

(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案，提請核議。

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 增選董事及獨立董事各1名，提請選舉。

9.召集事由五、其他議案:

(一) 解除董事之競業限制案，提請核議。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

受理股東提案提名時間:111年4月11日至111年4月21日止。

受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。

受理股東電子投票期間:111年5月17日起至111年6月13日止。